25 июля в Греции был задержан Россиянин Александр Винник.
Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов.
Было выяснено, что первая кража приватных ключей с кошелька Mt.Gox злоумышленниками была совершена ещё в 2011 году. После чего хакеры выводили небольшие суммы и контролировали внушительную часть поступающих депозитов на взломанный кошелёк в течении нескольких лет. К 2013 году объем выведенных средств составил около 630 тысяч биткоинов, что равносильно 1-му с половиной миллиарду евро (1 432 679 099 €). Далее все следы ведут к Виннику: большая часть награбленного поступила на кошельки биржи BTC-e, а затем была либо распродана, либо отмыта. Другая часть прошла через сторонние обменники, в том числе и через сам Mt. Gox.
Стоит заметить, что в день задержания Винника упала биржа криптовалют BTC-E. Два источника, близкие к бирже, сказали *Reuters, что гражданин России был связан с одной из старейших бирж криптовалют BTC-E и являлся для нее «ключевой фигурой».
*Агентство (Reuters) «Рейтер» — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации.
С арестом Винника в Сети связали отключение биржи BTC-E, которая стала недоступна около 14:00 мск 25 июля. В Twitter биржи появились сообщения о технических работах в дата-центре и извинения за неудобства, которые остаются актуальными до сих пор.